中国博士后在美涉国际诈骗被捕 金额近30万美元

赵二狗

        近日，美国威斯康辛大学密尔沃基分校的一名29岁中国博士后研究员夏凡（音译），因涉嫌在一项国际诈骗案中充当中间人，倒卖高达30.5万美元（约合人民币203万元）的被盗礼品卡而被逮捕。目前，他被指控重罪盗窃和收受赃物，一旦罪名成立，除了被判6年监禁外，还将被遣返回国。
        据《密尔沃基新闻卫报》8月21日报道，夏凡本科就读于中国一所大学，并于2016年获得韩国汉阳大学博士学位。随后，他便以访问学者的身份加入了威斯康辛大学密尔沃基分校工程与应用科学学院牛俊杰（音译）教授的研究小组。作为博士后助理研究员，夏凡在进修期间的年薪为3.7万美元。
        威斯康辛密尔沃基分校的发言人米歇尔·约翰逊证实夏凡确实是该校职工，但牛俊杰教授目前拒绝回应此事。据美国CBS第58频道报道，8月18日，夏凡的个人简介仍在研究小组的网页上，但现在关于夏凡的信息已被清除一空。

        因涉嫌一起诈骗案被捕

        今年2月14日，一名密尔沃基市秘密金融犯罪特别工作组的警探收到了一份报告，称发现一起冒充美国国税局的电话诈骗案件。
        警方称，伯温市一名男子接到了自称是美国国税局工作人员的电话，他在电话中被告知有4987美元的拖税欠款，若不立刻还清将会被逮捕。这位“工作人员”告诉他，根据国税局和Target超市的协议，他可以使用Target礼品卡缴纳税款。
        于是，这名男子赶忙购买了2张2000美元及1张987美元的Target礼品卡，并将礼品卡号码和激活密码告诉了电话那头的“国税局工作人员”。结束通话后，他认真思索，才意识到自己似乎遭遇了一场电话诈骗，于是立刻电话联系Target注销礼品卡，但Target工作人员称这些卡已经被使用，随后这名受骗者立刻报警。
        Target超市方面称，在同一天，其中的2张礼品卡在3家Target门店购买了苹果商店礼品卡。在警方调取监控录像后发现，在礼品卡被消费的同时，夏凡驾驶着他的2017新款奔驰分别出现在了这几家超市中，并使用被盗的礼品卡进行购物。于是，警方立刻对夏凡展开调查工作。
        在获取搜查令后，警方将一个GPS定位器安装在夏凡的奔驰车上。在6月30日到7月7日对其进行跟踪监控的8天中，警方发现夏凡频繁前往Target、百思买、沃尔玛各家超市多达23次。7月8日，夏凡在驾驶奔驰车前往西密尔沃基的一家Target超市的途中被警方逮捕。
        随后警方在搜查他的住所时发现了200张价值约为1万美元的苹果商店及谷歌商店礼品卡，而这200张卡的安全条都已被刮掉了。据夏凡承认，在有人出钱购买卡片后，他就会立即向对方提供卡片信息。这说明200张卡都已被成功转卖出售。
        警方在夏凡手机中发现，2016年9月到2017年7月期间出现了超过400张图片，里面共有6100张苹果商店及谷歌商店的礼品卡信息，总价值约30.5万美元（约合人民币203万元）。

        坚称对电话诈骗一无所知

        苹果商店等的礼品卡可以用于购买手机APP、会员身份，充值游戏等，特别是对于游戏玩家来说，通过网上购买海外的礼品卡充值更划算。不少人瞄准了这个赚取暴利的商机，在国外趁着打折期间以及利用汇率差，大量买入礼品卡，然后贩卖回国内。
        夏凡正是看准了这一点。但与其他人在海外超市、商场趁打折大量囤货的人不同，他选择了一种更危险的方式。据《密尔沃基新闻卫报》报道，在被逮捕后，夏凡向警方承认自己从身在印度的人那里获得美国超市的礼品卡卡号和密码，然后使用这些超市礼品卡购买苹果商店等的礼品卡，随后再通过网络贩卖回中国。
        但夏凡坚称自己对冒充国税局电话诈骗的事情一无所知，在购买时，对方告诉他礼品卡来源都是合法的，他也对此从未产生过疑虑。然而，警方并不相信夏凡的说法。负责调查此案的警探约翰·米洛斯基表示，像夏凡这样高智商的人士不可能不知道自己的行为是违法的。
        因此，尽管夏凡予以否认，但警方仍以盗窃罪对他提起诉讼。起诉书中指出，冒充国税局电话诈骗案的受害者遍布全美各地，其中包括：马里兰州居民被骗1.7万美元，马萨诸塞州剑桥居民被骗1.7万美元，佛罗里达州棕榈滩郡居民被骗800美元，纽约布朗克斯区居民被骗1.19万美元等。
        警方从夏凡手机中恢复的信息发现，他每天至少从在印度的人那里购买高达3000美元的卡，这其中一部分便是电话诈骗中受害者上报的被盗礼品卡。而且，在每一名受害者上当受骗提供卡号的同一天，威斯康辛州东南部（包括密尔沃基县）各家Target超市的监控录像中都可以发现夏凡的身影，而且他都正巧在使用被盗的礼品卡购买苹果及谷歌商店的礼品卡。
        根据法庭记录显示，夏凡在8月初已被正式起诉，缴纳3万美元的保释金后被释放，目前正在等候下一次开庭审理，而夏凡的律师杰森·巴尔茨拒绝就此案做出回应。